Recientemente, los Estados Unidos solicitaron asistencia para localizar las cuentas financieras a nombre de cierto individuo con el fin de congelarlas.
Las nuevas disposiciones legislativas de congelación, decomiso y embargo de bienes de terroristas se incorporaron en la Ley contra el blanqueo de dinero.
Apartado c: ¿Qué disposiciones legislativas o procedimientos existen en su país para la congelación de cuentas y activos en bancos e instituciones financieras?
Además, la resolución 1390 (2002) exige la congelación de fondos y otros activos financieros “sin demora”, pero esto puede verse dificultado por consideraciones prácticas.
Ha habido algunos progresos en lo referente al embargo preventivo, incautación o decomiso del producto de los delitos graves distintos del tráfico de drogas.
La Unión Europea ha establecido dos listas de personas o grupos a los que se designa como participantes en actos terroristas, cuyos bienes deben congelarse.
La determinación y congelación de los bienes pertenecientes a personas y grupos involucrados en actividades de terrorismo son medidas apropiadas y necesarias para luchar contra ese mal.
La congelación e incautación de fondos reduce las oportunidades operacionales de las redes terroristas y les obliga a correr más riesgos para encontrar métodos de financiación alternativos.
Por otra parte, la congelación de los bienes de Albarakat, la principal institución bancaria, había obstaculizado las remesas y la actividad económica y aún no se había suspendido.
La comunidad internacional debe adoptar medidas especiales, incluidas la congelación de activos y la prohibición de viajes de los funcionarios de alto nivel de la oligarquía de Uganda.
Ontario ha consignado 48,1 millones de dólares para la financiación de las escuelas y universidades para compensar la pérdida de ingresos derivada del primer año de la congelación.
Brunei Darussalam estudia las peticiones de congelación de fondos y activos financieros de los Estados partes en el Convenio Internacional para la represión de la financiación del terrorismo.
Éstas abarcan una variedad de cuestiones, entre ellas la relación entre la congelación y la confiscación administrativa y judicial, identificación de personas, al igual que cuestiones de identidad errónea.