2.El sector de los servicios financieros está regido por un amplio conjunto de leyes formulado de manera de impedir que las redes de delincuencia lo exploten para facilitar actividades ilegales.
3.Una segunda tendencia importante que se ha puesto de manifiesto en el último decenio es la manera en que las organizaciones delictivas se han ido extendiendo para abarcar una amplia variedad de actividades ilícitas.
4.La legislación tipifica como delitos los métodos ilegales de transferencia de dinero bajo la categoría de actividad empresarial ilegal (artículo 223 del Código Penal), que está sujeta a enjuiciamiento de conformidad con el artículo 134 del Código Bancario (responsabilidad por la realización de transacciones bancarias sin licencia).
1.Dinero negro suena un poco mal, pero básicamente, el dinero negro es el dinero que proviene de actividades que no son del todo legales, como por ejemplo podría ser no pagar impuestos.