Del 2 al 5% del PIB mundial corresponde a blanqueo de dinero.
全球国
总值的2%至5%来自于
犯罪。
白的人;Del 2 al 5% del PIB mundial corresponde a blanqueo de dinero.
全球国总值的2%至5%来自于犯罪。
Un marco jurídico eficaz es esencial para luchar contra el blanqueo de dinero.
有效的法律框架对于打
非常重要。
Muchos Estados han establecido organismos especializados encargados de hacer frente al blanqueo de dinero.
许多国家建立
负责处理问题的专门机构。
La experiencia con la legislación para luchar contra el blanqueo de dinero resulta ilustrativa.
反立法的经验就表明这一点。
Existen ya cierto número de normas internacionales para luchar contra el blanqueo de dinero.
已经制定打的若干国际标准。
Las tipologías o técnicas del blanqueo de dinero evolucionan continuamente.
的种类或技术不断发展。
Varios oradores señalaron que el blanqueo de dinero planteaba un grave desafío.
一些发言者还指出也构成严峻的挑战。
Todos los delitos federales se consideran delitos determinantes del blanqueo de dinero.
所有可予起诉的联邦违法行为是具有性质的违法行为。
Un aspecto del apoyo operativo es el delito financiero, en particular el blanqueo de dinero.
行动支持的一个方面是包括在的金融犯罪。
Azerbaiyán comunicó que se estaba elaborando un proyecto de ley sobre blanqueo de dinero.
阿塞拜疆报告，正在制定关于的法律草案。
En los países en desarrollo, el blanqueo de dinero obstaculiza o retrasa el desarrollo económico.
在发展中国家，妨碍经济发展或降低经济发展的速度。
El Banco ha adoptado ya varias decisiones para prevenir el blanqueo de dinero y luchar contra él.
科威特中央银行已经发布多项决定，以预防和打。
Otros organismos también deben cooperar con la Oficina para aplicar la Ley contra el blanqueo de capitales.
也要求其他机构同反司合作，执行反法。
También hay organizaciones intergubernamentales regionales que participan en actividades de lucha contra el blanqueo de dinero.
区域组织和其他政府间组织也参与打的活动。
Se trataba de un caso de blanqueo de dinero que no guardaba relación con el terrorismo.
这是一个不涉恐怖主义的案件。
Se efectuaron inspecciones concretas encaminadas a detectar casos relacionados con el blanqueo de dinero o la financiación del terrorismo.
开展具体检查，以查出任何涉及或资助恐怖主义的案件。
Al mismo tiempo, estableció la Comisión de Análisis Financieros, que vigila las transacciones presuntamente vinculadas al blanqueo de capitales.
同时，突尼斯还设立金融分析委员会，监测怀疑与有关的交易。
Convenio sobre el blanqueo, la localización, la incautación y el decomiso del producto del delito
《关于犯罪收益的清、搜查、扣押和没收问题的公约》。
Hay varios órganos regionales similares al GAFI que participan en la lucha contra el blanqueo de dinero.
已有一些参与打活动的金融行动特别工作组一类的区域机构。
El artículo 4 de la Ley de lucha contra el blanqueo de dinero (2005) contiene directrices parecidas.
《反法》（2005）第4条载有同样的指令。
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