À ce titre, TRACFIN reçoit et enrichit les déclarations de soupçon émises par les organismes financiers (banques, établissements financiers publics, bureaux de change manuel, sociétés d'assurance et de réassurance, entreprises d'investissement et mutuelles) et de nombreuses professions non financières (experts-comptables, commissaires aux comptes, huissiers de justice, administrateurs et mandataires judiciaires, avocats, notaires, commissaires priseurs judiciaires, agents immobiliers, responsables de casinos, commissaires priseurs et marchands de biens de grande valeur, cercles et groupements organisant des jeux de hasard, pronostics).
作为这样一个机,金融情室负责接收进一步了解金融机个非金融行业发出的嫌疑举;所谓金融机包括银行、公立金融机、手工货币兑换所、保险再保险公司、投资公司互助公司,有关非金融行业包括会计师、审计师、司法传达员、法定管理代理、律师、公证、拍卖、不动产经纪、赌场负责、贵重物品拍卖经营商、组织各种搏彩的俱乐部团体等。